Un rapport sur le blanchiment d’argent prétend que les banques ont profité de l’aide des criminels

Selon une nouvelle enquête du Consortium international des journalistes d’investigation, JPMorgan Chase & Co, la Deutsche Bank AG et plusieurs banques mondiales “ont continué à profiter d’acteurs puissants et dangereux” au cours des deux dernières décennies, même après que les États-Unis ont imposé des sanctions à ces institutions financières.

Le rapport, basé sur des documents de fuite obtenus par BuzzFeed News et partagés avec le consortium, indique que dans certains cas, les banques ont continué à déplacer des fonds illicites après avoir reçu des avertissements des responsables américains.

2 000 milliards de dollars de transactions concernés

Les documents ont identifié plus de 2 000 milliards de dollars de transactions entre 1999 et 2017 comme pouvant être des cas de blanchiment d’argent. Les deux premières banques sont la Deutsche Bank, qui a divulgué 1,3 trillion de dollars d’argent suspect dans les dossiers, et JPMorgan, qui a divulgué 514 milliards de dollars, selon l’analyse.

L’enquête s’est basée sur plus de 2 100 “rapports d’activités suspectes” déposés par les banques auprès du réseau de lutte contre les crimes financiers du ministère américain du Trésor. Le rapport, appelé “FinCEN Files”, est le résultat d’une enquête menée par plus de 100 organismes de presse dans 88 pays, a déclaré M. Buzzfeed.

Bloomberg News n’était pas inclus dans le consortium et n’a pas vu les documents ayant fait l’objet de fuites.

Le cas de JPMorgan

Un exemple mis en évidence dans le rapport : JPMorgan a déplacé plus d’un milliard de dollars pour le financier fugitif derrière le scandale 1MDB en Malaisie, sur la base de dossiers. La banque a également traité des paiements pour Paul Manafort, l’ancien directeur de campagne du président Donald Trump, après qu’il ait démissionné de la campagne sur fond d’allégations de blanchiment d’argent et de corruption liées à son travail avec un parti politique pro-russe en Ukraine, selon l’enquête.

La JPMorgan a déclaré à l’ICIJ qu’il lui était légalement interdit de discuter des clients ou des transactions. Il a déclaré qu’il avait pris un “rôle de leader” dans la poursuite “d’enquêtes proactives basées sur le renseignement”.

“Nous signalons les activités suspectes au gouvernement afin que les forces de l’ordre puissent combattre le crime financier”, a déclaré la banque dans une déclaration à Bloomberg News. “Nous avons joué un rôle de leader dans la réforme de la lutte contre le blanchiment d’argent qui modernisera la manière dont le gouvernement et les forces de l’ordre combattent le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres crimes financiers”.